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Por entendimento usando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo de sete anos para este escritório de Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.

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Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘usando este propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão por reais.

A lista do denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este período por tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.

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Vallisney observou de que o sequestro por bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e o advogado.

No documento, eles citam indícios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua a partir de 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

Este Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem por 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘este fato do deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

Os réus responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação do dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.

As ordens do prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de de que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

De pacto com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar sua resposta que ESTES dois primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas do qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”